上海同濟科技實業股份有限公司關於對上海同濟室內設計工程有限公司增資的關聯交易公告_焦點透視

  証券代碼 600846 股票簡稱 同濟科技 編號 臨2011-023

  上海同濟科技實業股份有限公司

  關於對上海同濟室內設計工程有限公司增資的關聯交易公告

  特別提示

  本公司董事會及全體董事保証本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。事項說明:

  1. 上海同濟室內設計工程有限公司(簡稱“同濟室內”)係本公司的控股子公司,注冊資本人民幣1,230.77萬元,其中本公司出資800萬元,持有65%股權,地壁磚施工,同濟大學建築設計研究院(集團)有限公司(簡稱“同濟設計院”)出資430.77萬元,持有35%股權。

  2. 各股東儗以同比例增資方式對同濟室內增資,將其注冊資本增加到2,000萬元。

  3.由於同濟設計院係公司控股股東上海同濟資產經營有限公司控股70%,本公司持有其30%股權的企業,故此項交易搆成關聯交易。

  4. 審議此項議案時,關聯董事丁潔民、凌瑋、高國武回避了表決。

  一、關聯交易概述

  2011年7月15日-18日,公司召開六屆董事會2011年第四次臨時會議,審議了《關於對上海同濟室內設計工程有限公司增資的議案》。同意公司與同濟設計院共同向同濟室內同比例增資,增資後保持現有持股比例不變,注冊資本從現有的1230.77萬元增加至2000萬元。

  由於同濟設計院係公司控股股東上海同濟資產經營有限公司控股70%,本公司持有其30%股權的企業,故此項交易搆成關聯交易。

  本公司獨立董事事前審閱並認可了此項關聯交易,出具了獨立意見。在董事會審議表決中,關聯董事丁潔民、凌瑋、高國武均回避了表決,包括獨立董事在內的所有非關聯董事一緻同意本次關聯交易。

  二、關聯方介紹

  同濟大學建築設計研究院(集團)有限公司

  關聯關係:本公司控股股東上海同濟資產經營有限公司控股70%的子公司,本公司持有其30%股份。

  法定代表人:丁潔民

  注冊資本:6,000萬元

  企業類型:有限責任公司

  主營業務:設計、勘探、服務

  住所:上海市赤峰路65號

  三、關聯交易標的基本情況

  公司名稱:上海同濟室內設計工程有限公司

  注冊資本:1230.77萬元

  主要業務:建築裝飾工程、房屋建築、設備安裝、鋼結搆工程、建築智能化及專業領域內的技術服務、技術轉讓、技術開發、技術咨詢等。

  四、關聯交易的主要內容

  本公司和同濟設計院共同向同濟室內同比例增資,增資後保持現有持股比例不變,注冊資本從現有的1230.77萬元增加至2000萬元。其中資本公積轉增170萬元,現金增資599.23萬元,具體如下:

  股東名稱

  增資前

  增資

  增資後

  注冊資本(萬元)

  股權比例

  資本公積轉增(萬元)

  現金出資(萬元)

  小計

  注冊資本(萬元)

  股權比例

  同濟科技

  800.00

  65%

  110.50

  389.50

  500.00

  1300.00

  65%

  同濟設計院

  430.77

  35%

  59.50

  209.73

  269.23

  700.00

  35%

  合計

  1230.77

  100%

  170.00

  599.23

  769.23

  2000.00

  100%

  五、該關聯交易的目的以及對上市公司的影響

  同濟室內成立於1984年,具有國家建設部甲級設計資質和一級裝飾工程施工資質,在行業內享有較高的知名度。此次對同濟室內增資,有利於提高其承接重大項目的能力,增強市場競爭力。

  六、獨立董事的意見

  為了對此項關聯事項有客觀、公正的了解,獨立董事湯期慶、錢逢勝、陳康華、俞衛中在董事會會議召開前,事先審閱了公司《關於對上海同濟室內設計工程有限公司增資的議案》,簽署了事前認可該交易的書面文件。

  獨立董事認為,公司對同濟室內增資,是增強控股子公司市場競爭力的舉措。本次增資不存在侵佔上市公司和中小股東利益的情況。在董事會審議此事項時,全體董事充分發表了意見,丁潔民、凌瑋、高國武三名關聯董事均回避了表決,表決的程序符合上海証券交易所《上市規則》和《公司章程》的規定,本次關聯交易對交易各方是完全公平的。

  七、備查文件目錄

  1.經與會董事簽字確認的董事會決議;

  2.經獨立董事簽字確認的獨立董事意見。

  特此公告。

  上海同濟科技實業股份有限公司 董事會

  二0一一年七月十八日

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